证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-133
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容信得过、准确、无缺，莫得过失纪录、误
导性论说或紧要遗漏。
进犯内容指示：
一、可扶持公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于首肯东杰智
能科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可扶持公司债券注册的批复》（证监
许可〔2022〕1828 号）首肯注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行
币 57,000.00 万元。刊行表情选拔在股权登记日（2022 年 10 月 13 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的原鼓动优先配售，
原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动烧毁优先配售部分）通过深圳证券来回所
来回系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销
表情承销，本次刊行认购金额不及 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销，包销基数为 57,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所首肯，公司本次刊行的可扶持公司债券于 2022 年 11 月 4
日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可扶持公司债券转股期自可扶持公司债券刊行竣事之日 2022 年
止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至下一个使命日，顺缓时间不另付息）。
（四）转股价钱休养情况
年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381.00 股增
至 407,336,358.00 股。公司按照分拨总和不变的原则对分配比例进行休养。调
整后的分拨决策如下：以公司现存总股本 407,336,358.00 股为基数，向整体股
东 每 10 股派发现 金股利 0.119756 元（含 税），认为派发 现款股利东谈主 民 币
债券转股价钱休养的干系规定，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股休养为 8.05
元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起奏凯。
二、可扶持公司债券有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
(1)在转股期内，要是公司股票在职何承接三十个往畴昔中至少十五个来回
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
(2)当本次刊行的可扶持公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可扶持公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可扶持公司债券
票面总金额；
i：指可扶持公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往畴昔
按休养前的转股价钱和收盘价诡计，休养后的往畴昔按休养后的转股价钱和收盘
价诡计。
（二）本次有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已无礼淘气承接三十个
往畴昔中有十五个往畴昔的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价钱（8.05 元/
股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），阐明公司《召募评释书》中有条件
赎回条目的干系规定，已触发“东杰转债”的有条件赎回条目。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱偏激详情依据
阐明公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“东杰转债”赎回
价钱为 100.95 元/张（含税）。诡计经由如下：当期应计利息的诡计公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可扶持公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可扶持公司债券
票面总金额；
i：指可扶持公司债券往时票面利率（1%）
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 26 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司核准的价钱为准。公司
分散抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限职守
公司登记在册的整体“东杰转债”抓有东谈主。
（三）赎回才气实时候安排
债”抓有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司登记在册
的“东杰转债”。本次赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 10 月 13 日为赎回款到达“东杰转债”抓有东谈主资金账户
日，届时“东杰转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“东杰转债”抓
有东谈主的资金账户。
露媒体上刊登赎回收尾公告和可转债摘牌公告。
四、“东杰转债”赎回收尾
阐明中国结算提供的数据，截止 2025 年 9 月 25 日收市后，“东杰转债”尚
有 13,239 张未转股，即本次赎回数目为 13,239 张。本次赎回价钱为 100.95 元/
张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价
格以中国结算核准的价钱为准。本次赎回认为支付赎回款 1,336,477.05 元（不
含赎回手续费）。
五、“东杰转债”赎回影响
司的财务景色、筹算效果及现款流量不会产生较大影响。
。
转股累计加多 70,639,555 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、“东杰转债”摘牌安排
本次赎回为一皆赎回，赎回完成后，将无“东杰转债”延续通顺或来回，“东
杰转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 10 月 14 日起，公司刊行的
“东杰转债”（债券代码：123162）将在深交所摘牌。具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于东杰转债摘牌的公告》（公告
编号：2025-134）。
七、最新股本结构
截止赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后，公司最新的股本情况如下：
本次变动前（2023 年 4 本次变动后（2025 年 9
月 19 日） 本次增减变动（+，-） 月 25 日）
股份类
型 可转债转股
数目（股） 比例（%） 其他（股） 数目（股） 比例（%）
（股）
一、有限
售条件 15,352,313 3.78 0 -15,208,904 143,409 0.03
通顺股
高管锁 15,352,313 3.78 0 -15,208,904 143,409 0.03
定股
二、无穷
售条件 391,157,068 96.22 70,639,555 15,208,904 477,005,527 99.97
通顺股
三、总股 406,509,381 100 70,639,555 0 477,148,936 100
本
注：1、本次变动前股本为截止 2023 年 4 月 19 日（启动转股前一往畴昔）的股本情况，
本次变动后股本为截止 2025 年 9 月 25 日（赎回登记日）的股本情况。
八、商酌表情
商酌部门：公司证券部
商酌地址：山西省太原市中北高新时刻产业开辟区丰源路 59 号
电话：0351-3633818
邮箱：sec@omhgroup.com
九、备查文献
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
